泸北化学工业集团加强公司化管控事业,内部调

日期:2020-03-01编辑作者:航空航天

为进一步规范公司治理结构,理顺公司与子公司之间的管控关系,促进母子公司的协调、持续、健康发展,按照产权管理制度及规范公司治理结构试点工作的有关要求,中国兵器工业集团泸州北方化学工业有限公司结合自身实际情况,加大集团化管控工作力度。近日,该公司专门制定了《泸州北方化学工业有限公司重大事项决策权限表》、《泸州北方化学工业有限公司关键业务管理流程图》、《关于对子公司实施分类管理的通知》等文件,明确了各子公司管理模式类型、要点、关注重点、功能定位等,进一步规范了公司重大事项的决策权限和工作流程。

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同时,为增强对规范制度的理解,该公司专门邀请了绎达企业咨询公司的专家对公司领导、各参控股公司负责人以及职能部门科长以上管理人员进行了有关集团公司管理控制、集团化管理基础理论、泸北化工公司集团化管控模式的的培训。

建立符合现代企业管理制度的内控体系

 强化法人治理结构,建立符合现代企业制度的内控环境

 法人治理结构是公司中的核心问题,而公司法人治理结构的核心是通过配置公司的权力,建立有效的监督和激励机制,以保护公司股东的权益,实现公司利益最大化。建立股东(大)会、董事会、监事(会)和经理层的决策、执行和监督的机制,从根本上处理好投资者、管理层和监督者的关系,处理好制度与人的关系。股东(大)会是公司的最高决策机构,按照国家相关法律法规、行业和地方相关法规和公司章程规定,对公司章程规定的重大事项必须提交股东(大)会讨论;董事会执行股东(大)会的决议并在公司章程规定的权限下进行管理活动;监事(会)对董事会和企业管理者的管理活动进行监督,发挥战略委员会、审计委员会、薪酬提名委员会等专业委员会对董事会的支撑作用;建立企业董监高和独立董事的职责权限、任职资格、议事规则和工作程序,并按照规范要求定期组织相关会议,保持好相关记录并按照信息披露的要求进行披露。企业的重大决策、重大事项、重要人事任免及大额资金支付业务等,应当按照规定的权限和程序实行集体决策审批或者联签制度,任何个人不得单独进行决策或者擅自改变集体决策意见。

 对公司的战略进行研究,制定企业的中长期和短期战略目标并对目标进行分解

 企业战略管理是企业管理科学中的一个重要范畴,它能够给企业发展指明方向,促进企业朝着正确的方向迈步,保证企业近期和长远的持续发展。为了保证战略目标的实现,企业要加强战略管理,做好从战略分析、规划、实施到决策变为现实的战略过程,对国家宏观政策、行业进行研究,对市场和竞争对手进行必要调查,对存在的机会和风险进行识别,发挥自己的优势,做和自己能力资源相匹配的业务,设计好的商业盈利模式。企业应该对自己的中长期战略和短期战略进行研究,并提出相应的目标和实施路线图,并把战略目标分解到相应的组织和人,落实资源和计划,对关键目标和节点进行重要控制,并根据执行情况进行必要的调整,在企业经营管理中进行动态的战略管理。一般企业都缺乏战略管理人才和相应的行业研究,因此建议请专业的咨询公司定期对公司的战略进行必要的设计或者战略梳理。

 在战略框架下设计企业的组织架构,并对管理职责重新进行梳理

 为了促进企业实现发展战略,优化管理体制和运行机制,按照组织设计原则和内控规范要求对现有组织进行设计和梳理,明确各部门的职责,区分核心职责和辅助职责,并对核心职责对应的业务进行必要的设计,明确各部门的管理界限和接口,面对重大组织调整,最好进行必要的试运行或者设计过度组织结构,并对组织运行过程和结果进行分析并做必要的调整,在组织正式运行后一般要保持组织的相对稳定。

 很多企业在经过多年发展后,由单体公司向集团化迈进,企业的组织也要进行相应的变革。按照集团化管理的要求,要明确集团和子公司的定位和职责要求,整合资源,对子公司管控进行必要设计,尤其关注子公司的投资管控制度,通过合法有效的形式履行出资人职责、维护出资人权益,重点关注子公司特别是异地、境外子公司的发展战略、年度财务预决算、重大投融资、重大担保、大额资金使用、主要资产处置、重要人事任免等重要事项并建立相应管理制度。

企业内部控制学习计划——北京国家会计学院

日程安排

时间:4月24日-27日;       地点:学院;

课程周期一般为一个月,联系老师,了解当月准确计划。

课题一览:

(一)内部控制建设流程与方法;

1、货币资金业务循环控制流程与方法;

2、销售与收款业务循环控制流程与方法;

3、采购与付款业务循环控制流程与方法;

6、固定资产业务循环控制流程与方法;

5、费用成本业务流程控制与方法;

6、工程项目管理流程控制与方法;

7、内控建设实务模拟:以采购、销售流程、工程建设中的风险点识别和控制策略为例;

(二)内部控制评价与审计;

1、内部控制评价程序与方法;

(1)内部控制评价总体程序;

(2)内部控制评价范围选择;

(3)内部控制评价组织机构设置及分工;

(4)内部控制评价政策文件规划及制定;

(5)内部控制评价工具模板设计及使用;

(6)内部控制体系评价现场实施;

2、企业内部控制自我评价:持续的流程优化与制度优化;

3、内部控制缺陷认定及审批;

4、内部控制评价报告撰写要点;

(三)全面风险管理体系建设操作实务;

1、全面风险管理体系建设——风险识别、风险类别;

2、风险应对方法、风险评估标准;

3、风险评估机制、风险评估程序;

4、全面风险管理指标体系;

5、重大风险应对;

6、实施全面风险管理系统建设案例;

(四)风险评估技术讲解;

1、目标设定;

2、风险识别-风险识别技术框架;

3、风险分析-绘制风险分布图;

4、风险应对-制定风险管理策略;

(五)风险管理审计实务;

1、风险管理审计概述;

2、如何实施风险管理审计;

3、审计发现与审计报告;

4、风险管理审计中特殊的测试评价方法;

(六)典型案例分析;

 

正式文件和报名表由李老师提供。

讲师为风控政策制定专家或者风控实战派专家。

完成全部课程学习,经考核合格,获得由北京国家会计学院颁发的结业证书。

内控专线(Mr李):156-5242-6725

kiu:2531848726

巍信:b18301282664

百度一下:北国会学习文件

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